股份有限公司登记注册文书格式六

创立大会议事录

　　____股份有限公司创立大会于________年____月____日____时在____地召开。
　　出席大会的认股人有____名(含代理人____名)，占认股人总数(____名)的____%，代表股份____股，占股份总数(____股)的____%，符合法定要求。
　　____时整，发起人代表A宣布大会开始，并请求大会选举会议主席。会议采取举手表决方式，一致推举发起人B为会议主席。之后，发起人B在主席席就座，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并以举手方式进行了表决。
　　第1号议题：讨论通过公司筹办报告。
　　发起人代表A向大会作了公司筹办情况报告，之后进行了讨论、表决。全体与会者一致同意这个报告，对发起人工作表示满意。
　　第2号议题：讨论、修改、通过公司章程。
　　发起人代表A向与会者介绍了公司章程(草案)的起草经过和主要内容，与会者进行了讨论，一致通过这个章程(在将第____条________修改为________后，一致通过了这个章程)。
　　第3号议题：选举董事会成员并决定其报酬。
　　发起人代表A向大会介绍了董事候选人名单。与会者经讨论，以无记名投票(举手)方式选举下列人为公司董事：
　　 姓名 得票
　　 A 全票
　　 B 全票
　　 C 全票
　　 D ____票(占总票数____%)
　　 E ____票(占总票数____%)
　　 ……
　　上述____人已书面承诺就任。
　　与会者一致同意，公司每年向全体董事支付报酬____元。
　　第4号议题：选举监事会成员并决定其报酬。
　　发起人代表A向大会介绍了监事候选人情况，与会者讨论后，用无记名(举手)投票方式，选举下列____人为公司监事：
　　 姓名 得票
　　 F 全票
　　 G 全票
　　 H ____票(占总票数____%)
　　 ……
　　上述____人已书面承诺就任。
　　与会者一致同意，公司每年向全体监事支付报酬____元。
　　第5号议题：审核公司设立费用。
　　发起人代表A向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元，实际支出____元(实际支出比预算超出____元)。与会者经过讨论后，一致同意(____票同意、____票反对、____票弃权)对实际支出费用____元计入公司创办费(将实际费用____元计入公司创办费，____元由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。
　　第6号议题：审核发起人现物出资。
　　发起人代表A向大会介绍了发起人现物出资情况，现物出资者____名，出资标的为实物(专利权、非专利技术、土地使用权)，折价为____元，折合普通股____股。与会者经讨论，一致同意(____票同意、____票反对、____票弃权)上述现物出资事项(同意____事项，但____票不同意上述折价，认为折价应为____元，差价由发起人连带补足)。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　会议主席B：(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席发起人：(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　记录人：(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日